संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को प्रतिबंधित ईरानी फाइनेंसर बाबक ज़ंजानी द्वारा नियंत्रित एक ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंधों की घोषणा की, और उस पर होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित पारगमन के लिए भुगतान संसाधित करने का आरोप लगाया।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बिटबैंक ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को करोड़ों डॉलर भेजे थे और इस एक्सचेंज को ईरान के डिजिटल परिसंपत्तियों पर आधारित प्रतिबंधों से बचने के बुनियादी ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा बताया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस एक्सचेंज का इस्तेमाल ईरान के नव स्थापित होर्मुज सेफ मरीन सर्विसेज अथॉरिटी को भुगतान की गई धनराशि को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

ज़ंजानी लंबे समय से ईरान के प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्हें 2016 में गबन के आरोप में ईरानी अधिकारियों द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। 2024 में उनकी सजा कम कर दी गई। अगले ही वर्ष वे ईरानी सरकार की आर्थिक परियोजनाओं के समर्थक के रूप में फिर से सामने आए।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के “ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट” का यह हिस्सा ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने और उसके वैश्विक वित्तीय, वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बाधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बयान के अनुसार, इस रणनीति में ईरान के अवैध तेल व्यापार, वित्तीय मध्यस्थों, एक्सचेंज हाउसों और शिपिंग, विमानन तथा फ्रंट कंपनियों को निशाना बनाया गया है।

अमेरिका ने बिटबैंक के पीछे सॉफ्टवेयर डेवलपर पिश्ताज सिमोरघ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कंपनी और ज़ंजानी के तीन करीबी सहयोगियों, हुसैन अली ज़ाकर हुसैन, मोहम्मद महदी ज़ाकर हुसैन और सैयद आदेल हैदरी पर भी प्रतिबंध लगाए।

जनवरी में, वित्त मंत्रालय ने ज़ंजानी और उनकी दो सबसे बड़ी डिजिटल परिसंपत्ति परियोजनाओं, ज़ेडसेक्स एक्सचेंज लिमिटेड और ज़ेडक्सियन एक्सचेंज लिमिटेड के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की, उन पर आईआरजीसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।

जुलाई में अमेरिका ने ज़ंजानी से जुड़ी नौ अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें उनका ईरान स्थित "डॉट वन" समूह और तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अन्य कंपनियां, साथ ही उन कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय ने कहा, "इस संयुक्त बुनियादी ढांचे के माध्यम से, ज़ंजानी के उद्यमों ने सार्वजनिक रूप से दिखने वाले वाणिज्यिक उपक्रमों और गुप्त वित्तीय प्लेटफार्मों दोनों के रूप में काम किया है, जिससे प्रतिबंधों से बचने और ईरानी राज्य से जुड़े संस्थाओं को समर्थन देने में मदद मिली है।"