अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा यह चेतावनी दिए जाने के बाद कि यूएई की केंद्रीय बैंक ने अमीरात में स्थित बैंके मिस्र की शाखाओं में ऐसे लेनदेन किए हैं जो संभवतः ईरानी शैडो बैंकिंग नेटवर्क का हिस्सा हैं, यूएई के केंद्रीय बैंक ने इन शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच करने का निर्णय लिया है।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत, अमेरिकी वित्त विभाग ने बैंके मिस्र यूएई की अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के साथ कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग पहुंच को रद्द करने का प्रस्ताव रखा था। इससे मिस्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक की यूएई शाखाओं के लिए अमेरिकी डॉलर में लेनदेन प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो जाएगा। विभाग ने कहा कि जनवरी 2024 और जून 2026 के बीच, बैंके मिस्र यूएई ने 103 कंपनियों के लिए लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का लेनदेन किया, जो संभवतः ईरानी शैडो बैंकिंग नेटवर्क का हिस्सा थीं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इन नेटवर्कों का इस्तेमाल धन की हेराफेरी, हथियार खरीदने और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को वित्त पोषित करने के लिए करता है।

संयुक्त अरब अमीरात ने अब उपर्युक्त अवधि के दौरान किए गए लेन-देन की गहन जांच करने का निर्णय लिया है, जिसमें अमेरिका द्वारा पहचानी गई कंपनियों के लेन-देन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक (सीबीयूएई) ने इस बात पर जोर दिया कि बैंक मिस्र की यूएई शाखाएं अमीरात के कानूनों और विनियमों के अधीन रहेंगी। इसने यह भी आग्रह किया कि यूएई में लाइसेंस प्राप्त बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश की वित्तीय प्रणाली को प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों में न डालें और यूएई के उन्नत वित्तीय बुनियादी ढांचे का दुरुपयोग न करें।

इसमें यह भी रेखांकित किया गया कि यूएई में अपने ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में उचित निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। इससे पहले 18 अगस्त को, खाड़ी में समुद्री यातायात की ओर ईरान से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चलने के बाद, यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन निलंबित कर दिए थे।

इस मामले पर जारी एक बयान में, बैंक मिस्र ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की कार्रवाई प्रस्तावित नियम बनाने की सूचना (एनपीआरएम) है, जिसके तहत अंतिम नियम जारी होने से पहले टिप्पणियां प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए एक औपचारिक अवधि निर्धारित है। इस प्रस्ताव पर 30 दिनों की टिप्पणी अवधि है और यदि यह अवधि समाप्त होने पर अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह मिस्र के बैंक को प्रभावित करेगा। बैंक ने आगे स्पष्ट किया कि यह नियामक कार्रवाई केवल संयुक्त अरब अमीरात में स्थित बैंक मिस्र की शाखा तक सीमित है और मिस्र गणराज्य या किसी अन्य देश में जहां बैंक मिस्र की उपस्थिति है, वहां के संचालन पर लागू नहीं होती है।